证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-030 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏怨谱，并对其内容的真实性缘情说、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日以通讯方 式向公司全体董事k8凯发(中国)天生赢家·一触即发、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十二次会议 召开通知袁枚。会议于 2024 年 8 月 20 日 9 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开远山堂曲品。会议由董事长袁俊先生主 持元气说，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集原情写意、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任远近。 本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对k8凯发(中国)天生赢家·一触即发，0 票弃权 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的具体内容详见 公司同日披露在上海证券交易所网站的公告。 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议k8凯发(中国)天生赢家·一触即发。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号： 2024-032）圆美。 三k8凯发(中国)天生赢家·一触即发、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号： 2024-033）元曲选序。 特此公告。 龙岩高岭土股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日
